Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРОЛ лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Каланчевская, д. 15А, этаж 4, ком. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097847051620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805485840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00051-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38489
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имелся. «ЗА» - 5 голосов «ПРОТИВ» - НЕТ голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ голосов.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки принято решение:
Одобрить совершение Обществом сделки, требующей одобрения в соответствии с п. 9.2.8 Устава Общества – Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее также – Кредитный договор), заключённого между Обществом (далее также - Заемщик) между Обществом и АО КБ «РУСНАРБАНК» ИНН 7744002211 (далее также – Кредитор, Банк), на следующих условиях:
- Вид операции: Предоставление кредита в форме возобновляемой кредитной линии
- Размер лимита выдачи: 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей
-Цель кредита: Финансирование лизинговых сделок.
-Срок транша (для кредитных линий) Срок каждого кредитного транша составляет не более 60 месяцев.
-Срок каждого кредитного транша должен совпадать со сроками действия финансируемых за счет кредитных средств договоров лизинга, но в любом случае не позднее срока действия лимита кредитной линии.
-Порядок погашения Кредита Ежемесячно, погашение в последний рабочий день месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем выдачи соответствующего транша.
- Срок действия лимита кредитной линии не более 83 месяцев, с даты подписания Кредитного договора.
2. По второму вопросу повестки принято решение:
Одобрить заключаемые в будущем с АО КБ «РУСНАРБАНК» ИНН 7744002211 (далее также – Кредитор) обеспечительные договоры в т.ч., договоры залога движимого имущества, договоры залога имущественных прав по договорам лизинга в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, договоров залога прав по договору банковского (залогового) счета в рамках Кредитного договора (первый вопрос в повестке настоящего протокола), подлежащей одобрению в соответствии пп. 9.2.6 Устава Общества, с учетом условий, заключаемого Кредитного договора.
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.12.2023.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 267 от 11.12.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Я. Жарницкий
3.2. Дата 11.12.2023г.